美扩大追查现金购屋范围 严打通过房地产洗黑钱
2016-07-29 10:18:27 来源:中国新闻网
中新网7月29日电 据外媒报道,美国加强打击通过房地产交易洗黑钱的国际犯罪分子,宣布扩大对这类罪犯活动的追查范围,下令房地产保险公司向当局提供加州、得克萨斯州、纽约和佛罗里达州一些地区的全现金购屋者信息。
据报道,美国当局早在1月间已经实施有关计划,即搜寻躲在空壳公司背后的高端房地产现金购屋者,覆盖重点范围是纽约的曼哈顿和迈阿密戴德这两个地区。
美国财政部本月27 日宣布将把这个计划的范围扩大,从8月开始,有关计划将覆盖纽约其他区域,以及佛罗里达的布劳沃德和棕榈滩、加州洛杉矶、旧金山湾区和圣迭哥、得州的圣安 东尼奥。
美国财政部金融犯罪执法网络指出,除了确认新非法活动的嫌疑人身份,以及与当地执法机构分享信息之外,当局收集到的信息也将作为未来监管条例的参考。
该机构主管贾麦尔说:“通过扩大范围……我们可以更了解全国房地产市场的洗钱风险,帮助我们决定未来的监管方向。”
美国土地产权协会在其网站上称,将为协会成员提供相关的信息与工具,以遵从财政部的要求。该协会是美国房地产保险业的全国性行业组织。
【责任编辑:燕宇】
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