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美扩大追查现金购屋范围　严打通过房地产洗黑钱

2016-07-29 10:18:27　　来源：中国新闻网
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　　反腐组织“全球见证”(Global Witness)资深顾问哈伊斯认为，美国房地产业向来不大过问富豪客户身份及资金来源，财政部的上述指令将迫使部分地区从事豪华地产交易的业者承担更大的反洗钱义务。

　　哈伊斯说，旧金山和加州一些地区是通往亚洲和中美洲的门户，迈阿密则是通往拉丁美洲的门户，这使得这些地方成为现金汇聚地。

　　在曼哈顿，300万美元以上的全现金交易就必须呈报，周边地带为150万美元。佛州的底限是100万美元，加州为200万美元，德州最低，为50万美元。

　　会计师事务所德勤反洗钱组织负责人哈纳指出，将圣迭哥和圣安东尼奥这两个靠近墨西哥的城市也纳入搜索范围，意味着美国财政部可能与缉毒局合作，共同打击美墨边境的贩毒集团。

　　美国是墨西哥毒枭最青睐的毒品贩运目的地和转运地，两国边境也成了毒品走私最活跃的地区。

　　美国房地产业向来不大过问富豪客户身份及资金来源，财政部的指令将迫使部分地区从事豪华地产交易的业者承担更大的反洗黑钱义务。

【责任编辑：燕宇】
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