买毒洗钱全隐形？可别轻信比特币！

　　近两年，要论投资圈最火热的产品，无疑要属比特币。虽然最近比特币价格有所下跌，但1比特币目前仍报8000美元左右。与此同时，因具有匿名、跨境流通便利等特征，比特币也在不少刑事案件中扮演着重要“角色”，有的被用于购买非法物品，有的则被用于洗钱。虽然犯罪分子意图利用比特币的隐秘性逃避司法机关的侦查打击，但事实却并非如此。

　　案例一 毒资

　　男子网购毒品 民警当场擒获

　　去年4月底的一天，公安机关掌握了一条情报，有一封可疑邮件会寄往北京市海淀区曙光花园望山园某楼。公安机关接到线索后，经过侦查，根据地址确定接收此邮件的人为张某。

　　确定上述情况后，民警们决定对张某进行抓捕。2017年5月6日下午4时许，参与抓捕行动的民警身着便服前往张某住处。就在快递员投递可疑邮件时，民警们已经在周围设伏完毕。在张某签收邮件时，民警将张某抓获。

　　抓获之后，张某自称是美籍华人，该住处是他父亲的房屋，他平时回到北京就住在这里。经当场讯问，张某交代说这封可疑邮件内是他购买的毒品可卡因，于是民警当着张某的面将邮件拆开，内有1包透明塑料包裹的白色粉末状可疑物，民警随后将该可疑物封存，并由张某签名确认。

　　之后张某交代说他卧室的书桌右侧最下方抽屉里还有毒品，民警又从屋内起获了多种可疑粉末和晶体，包括橘黄色圆柱形塑料瓶装的白色晶体可疑物半瓶，4包透明塑料包裹的白色粉末状可疑物，2包银灰色塑料包裹的白色粉末状可疑物。

　　经鉴定，当场起获的白色可疑粉末净重25.98克、白色可疑晶体净重6.39克。上述可疑粉末检出含有可卡因，可疑晶体检出含有甲基苯丙胺(冰毒)。

　　毒品来自暗网 靠比特币交易

　　据张某交代，2015年9月，他在美国加州圣何塞市居住时，因为失眠，便上网搜索一种名为“STILNOX”的药物，在一论坛页面上找到了一个可以卖该药的网址。在登录网址后，他发现这个网站正在销售毒品。

　　张某所称敢于销售毒品的网站，是一家名为“AlphaBay market”的论坛，翻译过来叫作“阿尔法湾”。记者了解到，该网站堪称全球最大的“暗网市场”。所谓“暗网”，是指互联网上的隐身网站，借助网络工具藏身，用户只有通过加密软件才能登录这类网站，在网站上匿名交流。在此类网站上可以购买各类非法信息和物品，也包括毒品在内，使用比特币等虚拟货币买卖，这使得暗网成为一个犯罪的温床。

　　据张某交代，从2016年10月开始，他就从这个网站上购买可卡因用于吸食。“我当时还在美国，这期间就买过这一次毒品，收件地址留的是我现在在国内的居住地。2017年4月，我入境后，又先后在这家网站上购买过5次毒品。” 张某称，他在网站上支付了大约2个比特币，用于购买上述毒品。

　　就在去年7月，美国执法机构已将这家全球最大暗网交易网站AlphaBay关闭。后该网站创始人在被羁押候审期间自杀身亡。

　　本案于去年在海淀法院开庭审理。海淀法院经审理认为，被告人张某非法持有毒品，数量较大，其行为已构成非法持有毒品罪，应予惩处，公诉机关指控罪名成立。关于辩护人所提可不对张某适用驱逐出境的辩护意见，法院认为，经对张某亲属提交的申请及所附材料进行审查，张某的父亲确实年事已高，并患有多种疾病。同时鉴于张某到案后能如实供述其所犯罪行，故法院对其依法从轻处罚。最终，海淀法院一审判处张某有期徒刑1年6个月。