诈骗背后的“跑腿取钱团队”:两个月经手上千万
“取款团队”
最早自己发伪造刮奖卡诈骗,后来觉得太累,上官某贵选择到广州为诈骗团伙效力,取取款、转转账。短短2个月,经上官某贵组建的“取款团队”的钱款就达上千万元。近日,经厦门市中级人民法院判决,多人因诈骗罪获刑,其中上官某贵获刑13年,被处罚金20万元。
自己诈骗太累
投奔诈骗集团
为了赚钱,上官某贵和上官某远“脑洞大开”,竟然想出了发放伪造“康师傅控股实业有限公司”刮奖卡的伎俩。在他们的计划里,团伙成员分工明确,有人走上街头散发刮奖卡,有人躲在幕后充当康师傅公司兑奖工作人员,有人冒充公证机关工作人员,环环设套,编造缴纳手续费、公证费、个人所得税等借口,诱骗被害人将钱款汇至指定账户。
这一计划始于2013年3月28日,为上官某贵、上官某远等人带来了8万多元的收入。
因为上街发刮奖卡太累,2013年7月,上官某贵就离开了该诈骗团伙,但是,他并未金盆洗手,而是投入了另一深渊。
专门跑腿取钱
经手上千万元
“失业”4个月后,上官某贵通过QQ聊天认识了网友“小雨”。他决定接受“小雨”的雇请,赴广州为诈骗团伙跑腿,负责取款。“小雨”交给其700余张取款用的银行卡及二部专线联系手机,并让其再叫一两个人参与,承诺每天给予每人报酬500元。
上官某贵叫来了上官某水和上官某木。担心被抓,他们三人从不敢在同一地点多次取款,取款时也一定要有人在旁放风。为了便利,他们还以上官某水的名义买了一部车。“几乎每天都有取款,少则几万元,多则几十万。”上官某贵说。
经查,他们所服务的诈骗团伙从事以“购车退税”“燃油补贴”“购房退税”等为幌子的诈骗勾当。在2013年11月至2014年1月,上官某贵、上官某水、上官某木为该诈骗犯罪团伙提取(转账)诈骗款项上千万元。随后,上官某贵等3人被抓,此前参与刮奖卡诈骗的上官某远被抓。
近日,法院判决四人均因诈骗罪获刑1年6个月至13年不等,罚金8000元至20万元不等。
(记者 陈佩珊 通讯员 陈宝清)
-
鼓掌
0人 -
愤怒
0人 -
开心
0人 -
难过
0人 -
惊讶
0人 -
恐怖
0人 -
点赞
0人 -
蜡烛
0人
- 三明微笑女孩获捐10万后被骗走8万 处境雪上加霜(2015-11-23 09:00:54)
- 赵本山两任妻子:前妻成富婆 现任年轻美艳(图)(2015-11-22 10:04:55)
- 男子ATM前“捡漏”5000元现金 涉嫌信用卡诈骗罪(2015-11-22 08:46:13)
- 老人遇虚拟货币投资月收益30% 专家:诈骗诱饵(2015-11-22 08:44:48)
- 东莞一男子多次绑架卖淫女勒索并强奸 获刑17年(2015-11-20 14:11:55)
- 假好友传LINE借2万 男子一招让诈骗集团已读不回(2015-11-20 10:05:24)
- 福网推荐
- 社会
- 时政
- 天下
- 口腔
- 日新闻排行榜
- 周新闻排行榜
- 月新闻排行榜