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诈骗背后的“跑腿取钱团队”:两个月经手上千万

2015-11-24 08:30:09  来源:海西晨报
  

诈骗背后的“跑腿取钱团队”:两个月经手上千万

  “取款团队”

  最早自己发伪造刮奖卡诈骗,后来觉得太累,上官某贵选择到广州为诈骗团伙效力,取取款、转转账。短短2个月,经上官某贵组建的“取款团队”的钱款就达上千万元。近日,经厦门市中级人民法院判决,多人因诈骗罪获刑,其中上官某贵获刑13年,被处罚金20万元。

  自己诈骗太累

  投奔诈骗集团

  为了赚钱,上官某贵和上官某远“脑洞大开”,竟然想出了发放伪造“康师傅控股实业有限公司”刮奖卡的伎俩。在他们的计划里,团伙成员分工明确,有人走上街头散发刮奖卡,有人躲在幕后充当康师傅公司兑奖工作人员,有人冒充公证机关工作人员,环环设套,编造缴纳手续费、公证费、个人所得税等借口,诱骗被害人将钱款汇至指定账户。

  这一计划始于2013年3月28日,为上官某贵、上官某远等人带来了8万多元的收入。

  因为上街发刮奖卡太累,2013年7月,上官某贵就离开了该诈骗团伙,但是,他并未金盆洗手,而是投入了另一深渊。

  专门跑腿取钱

  经手上千万元

  “失业”4个月后,上官某贵通过QQ聊天认识了网友“小雨”。他决定接受“小雨”的雇请,赴广州为诈骗团伙跑腿,负责取款。“小雨”交给其700余张取款用的银行卡及二部专线联系手机,并让其再叫一两个人参与,承诺每天给予每人报酬500元。

  上官某贵叫来了上官某水和上官某木。担心被抓,他们三人从不敢在同一地点多次取款,取款时也一定要有人在旁放风。为了便利,他们还以上官某水的名义买了一部车。“几乎每天都有取款,少则几万元,多则几十万。”上官某贵说。

  经查,他们所服务的诈骗团伙从事以“购车退税”“燃油补贴”“购房退税”等为幌子的诈骗勾当。在2013年11月至2014年1月,上官某贵、上官某水、上官某木为该诈骗犯罪团伙提取(转账)诈骗款项上千万元。随后,上官某贵等3人被抓,此前参与刮奖卡诈骗的上官某远被抓。

  近日,法院判决四人均因诈骗罪获刑1年6个月至13年不等,罚金8000元至20万元不等。

  (记者 陈佩珊 通讯员 陈宝清)

【责任编辑:伊宁倩】
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