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福清侦破162亿元地下钱庄案 牵出央企高管贪腐案

2015-11-20 07:07:46　　来源：新华社
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　　【惊奇】

　　牵出央企高管

　　亿元贪腐案

　　令人惊奇的是，警方在对涉案人员周某进行调查时发现，他曾为别人把300万美元从沙特转移至国内，而资金的来源却是某大型央企。国企正常资金汇回国内为何要走地下钱庄？办案民警立即北上寻找资金源头。经过抽丝剥茧，发现周某转移的资金实际上是某大型央企高管贪污来的赃款，该笔资金不过是冰山一角，这起贪污案的总涉案金额近亿元，目前该公司涉案人员已被纪委查获。

　　福清市公安局经侦大队副大队长魏慧认为，福清是著名的侨乡，在民间有相当大的外汇兑换、资金跨境转移的需求，而地下钱庄由于手续简单，操作隐蔽，在部分群众中有一定市场。他提醒市民，把钱交给地下钱庄等非正常渠道，由于得不到法律的保护，事实上也存在着血本无归的风险。南美某国就发生过华侨通过地下钱庄向国内汇入自己在外打工、经商辛辛苦苦赚来的300万美金，结果被地下钱庄卷款潜逃的案件。

【责任编辑：黄新锦】
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