骗子藏老挝骗大陆群众2000多万元 17人一审获刑
骗子藏老挝骗大陆群众 坑了2000多万元
手法专业:整个诈骗分三个流程,搞不定再由“黑客”上阵
一个诈骗电话 转走830万元
2013年8月15日上午,在晋江市某公司当财务管理的许先生,在办公室用自己的笔记本电脑,通过网上银行转了22万多元到员工工资账户上,转完账还没来得及将U盾从电脑上拔下来,就接到一个电话,对方是一名女子,自称是医保中心的。
该女子称,许先生在上海办理过医保卡,非法消费违禁药品16000元,现在被警方调查。许先生得知后吓了一跳,他称自己从来没有在上海办理过医保卡,对方就叫他去上海嘉定公安局说明情况。随后一名自称姓王的警官打来电话,王某称许先生确实没在上海办过医保卡,但是丢过身份证,可能是身份信息被盗用了,要帮他查询一下。
五分钟后,该男子称许先生的建行卡内有非法收入358万元,不过许先生说自己没有办理过建行卡。男子询问他有没有其他卡,许先生说有一张兴业银行卡,里面都是公司存款。王某挂完电话后,又一名自称姓钟的女子打来电话,说她是检察院的,还说这个事情很严重,要跟他核实身份,要求许先生提供身份信息,之后又说要比对资金。随后,对方让许先生登录一个网站,登录后还弹出一个框,是一串数字,许先生按照对方要求把数字念给她,之后发现电脑操作出现障碍,没过多久,许先生就收到银行账户被转账的短信。经过查询,许先生账户内共有830万元,被分八次转走了,这些钱都是公司的款项。
巧合的是,当天早上9点多,另一名晋江男子黄先生,也接到相同的电话,被骗走了15万元左右。
台湾“老板”招募大陆员工
接到报警后,晋江警方展开了侦查。警方经过分析发现,两起案件很可能由同一个诈骗团伙所为。经过数月侦查,警方先后抓获犯罪嫌疑人二十多人。警方查明,这是一个以台湾人“阿水”(另案处理)为首的诈骗团伙。他招募了40岁的台湾人吴某龙、35岁的漳州女子庄某、26岁的吉林女子刘某、24岁的漳州女子林某、23岁的漳州男子王某、30岁的海南女子蒙某等20多名大陆及台湾人员,从事诈骗。其中,吴某龙和黄某负责管理和技术培训,游某负责起居饮食,庄某担任一线人员组长并负责培训。
据吴某龙交代,“阿水”在老挝万象租了一栋别墅,将这些人员召集在一起诈骗。这些员工的收入主要靠固定工资和抽成,根据诈骗过程中发挥的作用不同,抽成也不同。据悉,每名员工每月的薪水是5000元,平时所有的吃住费用以及到老挝的机票费用,都由老板承包。吴某龙在2013年6月份时,带着台湾男子黄某等人到达老挝。据他交代,他每月工资5000元,还要抽取诈骗收入的百分之一,主要负责管理、培训诈骗人员等工作。培训方式主要是分发材料让他们背,再面对面教。
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