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微信上接到“老板”转账指令 财务被骗走200万元

2015-09-01 08:53:00  来源:东南快报
  

  骗子不断转移资金 35张银行卡被及时冻结

  接到报警后,案件直接转入厦门市公安局反诈骗中心跟进,由于涉案金额重大,反诈骗中心每个人都争分夺秒地开展追查。10点37分,该中心启动警银协作,通过李女士转账的银行卡号,查询到该卡开户地在外地,且属于农业银行,后通过该账户追踪到,李女士的200万元进入该账户后,嫌疑人又将钱分别向工行和另一农行账户各转入100万元,在短短几分钟内,工行账户内的100万元又分为三笔转给了另外三个工行账户;农行账户内的100万元也分为20笔转给了20张不同的农行账户,警方追查时,这笔钱还在不断转移中。

  “嫌疑人就在几分钟内将钱分6级转移,如果不在此时冻结账户,可能最终无法追踪到钱的流向。”办案民警说,到昨天下午1点左右,共冻结相关银行卡35张,金额达395万元,涉及案件的止付金额接近200万元。办案民警说:“这些账户被冻结后,还不断有钱转入”。截至昨日下午7时,厦门警方对36个涉案账户进行止付冻结,共冻结账户内资金415万元。

  目前,该案已经成立专案组展开调查,民警正核实冻结账户内的资金来源。

【责任编辑:伊宁倩】
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