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出纳误信洗钱涉案被骗1500万　警方追缉境外团伙

2015-03-27 14:43:56　　作者：吴俊鸿　　来源：厦门日报
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　　“最高检察院”电话被虚拟

　　“通讯信令”来自印度境内

　　案值巨大,厦门警方高度重视,110指挥中心、刑侦支队等立即成立专案组介入调查。

　　所谓的“北京西城刑侦支队”、“最高检察院”的电话号码,都是网络虚拟号;而对“通讯信令”进行层层倒查,最终却因权限问题一时无法查到来源。

　　专案组并未就此放弃,马上联系省公安厅刑侦总队。通过大量的信息筛选比对,最终发现“通讯信令”来源于印度境内——这又是一个跨境诈骗集团向厦门受害者发虚假信息的诈骗案。

　　专案组对涉案银行卡的调查,也遇到前所未有的困难:骗子最终取款地遍布台湾、韩国、越南三地;经过七级分流,短短时间内,1544.7万元被分流到工行、农行、建行、中行、兴业、民生、中信、农商、招行等9家银行1300多张银行卡上,连启动紧急止付都来不及!其中,第一笔被骗款项在汇款后仅47分钟就完成了七级分流,并在台湾的柜员机上取现。

　　目前案件还在进一步侦查中,一个好消息是,厦门警方经过大量侦查,已抓获4名与涉案银行卡有关的嫌疑人。

【责任编辑：伊宁倩】
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