年关将至要提防“公司领导” 财务人员谨防被骗

2020-11-25 11:17:17  来源:东南网
  

  年关将至,又到了骗子冒充公司领导对财务人员实施诈骗的多发季。对此,厦门警方提醒财务人员注意识别,防止被骗。

  假邮件骗过真人事 假老总骗走35万

  11月10日,厦门某公司人事部门收到一封邮件,对方冒充公司总经办“陈总”称有紧急通知,要求人事建一个QQ群,把公司出纳和财务主管拉进群。人事主管按要求建了群,并将群号通过邮件发给了对方。很快,“陈总”加入了群聊,要求人事将公司财务负责人也拉进群,称有工作安排。

  财务主管小张加入了新建的QQ群,“陈总”@小张,询问是否有收到一笔98万元的保证金。小张查询后反馈说还没收到。“陈总”又要求小张立即将公司所有账户的余额截图发到群内。

  小张迅速整理了公司账户余额还制作成统计表,并将截图发到QQ群。随后,“陈总”告知小张公司要“开拓”外地市场,急需向某公司转一笔35万的“保证金”。小张便按“陈总”要求向一个人账户汇款35万元,备注“保证金”,并将汇款凭证截图发群内。

  当天,当“陈总”再次要求汇款200万元时,小张起了疑心,经与陈总电话联系确认并未要求汇款,这才发现上当受骗。

  “账户年检”建个群 不料却是个骗局

  刘先生是厦门某公司出纳,11月18日,公司的座机号接到自称银行“客服”电话,称公司银行账户需要办理年检事项。由于对方准确说出了刘先生公司银行账号的开户信息,包括开户网点、时间及户名,于是刘先生就按“客服”要求添加了QQ进行联系。

  随后“客服”把刘先生拉进QQ群,群里除了刘先生和银行“客服”外还有1个人——刘先生公司老板“洪总”。银行“客服”发送一份法人授权委托书的文档到群里,“洪总”让刘先生尽快办理年检。

  之后“洪总”称要转账一笔合同尾款(28万元)给一个客户。据刘先生回忆,一开始自己接到“洪总”转账要求时是有所迟疑的,而且平时公司的转账都由刘先生所在部门的主管复核后才能转账。可当天主管恰巧不在公司,“洪总”又催得急,于是刘先生便将28万元转到了指定账户。

  转账后刘先生电话联系了自己的部门主管,主管提醒刘先生赶紧与老板电话核实,刘先生电话联系老板,才发现被骗。

  警方提醒

  财务人员在日常工作中不要轻信QQ(群)、微信(群)中涉及公司转账汇款的信息,对公司老板、负责人或其他人员通过网络社交工具要求转账汇款的,要认真识别,充分核实,提高警惕。

  不要轻易添加陌生QQ和微信的好友申请,特别是涉及公司老板、负责人名字的QQ和微信,一定要电话或当面核实清楚。严格执行相关财务管理制度要求,针对QQ和微信要求的转账汇款、必须经过公司老板、负责人当面或电话核实,有疑问可拨打96110进行咨询举报,一旦遭遇诈骗立即拨打110进行报警。(记者 刘玮 通讯员 洪恒亮)

【责任编辑:钟培培】
  
     
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