福州警方打掉涉案6000万元“洗钱”团伙
2021-04-15 15:04:21 来源:福州新闻网 作者:林春长
福州新闻网4月15日讯(福州晚报记者 林春长 通讯员 榕公宣)近日,福州市公安局台江分局茶亭派出所打掉一个为网络赌博“洗钱”的窝点,抓获犯罪嫌疑人6名,涉案资金流水高达6000万元。
据悉,台江分局茶亭派出所在开展“断卡”专项行动中,从一起网络赌博案入手,发现嫌疑人李某的银行账户呈现日走账巨大、规律性较强、交易频繁等特点,可能涉嫌帮助信息网络犯罪。
民警找到李某的落脚点,欲传唤他配合公安机关调查。民警敲开李某住处的房门后发现,里面共有5人,桌上摆着10多部手机和百余张银行卡,李某名下那张可疑的银行卡也在其中。查扣的笔记本电脑还显示着一些赌博网站,每部手机里都有不同的聊天软件,聊天记录几乎都是“转账”指令。
据李某交代,他受雇于“上线”邹某,按照邹某的指示提供本人的多张银行卡,并收购他人银行卡,为多个赌博平台“洗钱”。
随后,5名嫌疑人被传唤至公安机关配合调查。
经查,该团伙主要犯罪嫌疑人邹某招募李某、陈某等收购大量银行卡,给多个网络赌博平台“洗钱”,并从中抽取千分之二至千分之五的佣金。据统计,短短两个多月,该团伙涉案资金流水达6000万元,非法获利30余万元。
在公安机关的努力下,犯罪嫌疑人邹某于3月11日在江苏落网。
目前,案件侦办和为受害群众挽损工作正在进行。
【责任编辑:江浸月】
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