二、关于反映张家慧、刘远生巨额资产的问题

　　7.关于反映张家慧、刘远生夫妇直接或间接控制多家公司，拥有巨额资产的问题

　　公安机关按照法律规定，对张家慧、刘远生个人资产情况，以及刘远生实际控制和参股的公司情况进行了调查，并聘请专业公司进行了资产评估。现查明，与刘远生相关联的公司共计36家，已转让3家、注销或吊销8家，目前刘远生实际控制或参股的公司25家。经评估，目前刘远生拥有海口水云天小区房地产项目资产价值9.76亿元，拥有重庆雷士房地产开发有限公司（以下简称重庆雷士公司）70%股份和房产价值2.4亿元，加上其他资产，刘远生及其公司的资产为18.007亿元；刘远生、张家慧共同所有资产1341.69万元；张家慧个人资产1430.41万元；张家慧及其子刘某爽共同所有资产255.40万元；刘某爽的个人资产4135.88万元。有关部门将根据调查结果对张家慧、刘远生的违纪违法犯罪所得依法予以追缴。

　　8.关于反映刘远生名下的唯舍公司低价取得水云天项目土地的问题

　　联合调查组查明，2003年3月海南汇宇物业发展有限公司将56.9亩土地使用权转让给刘远生实际控制的唯舍公司，双方约定唯舍公司代汇宇发展集团（湖南）置业有限公司（以下简称汇宇湖南公司）向工商银行长沙汇通支行（以下简称汇通支行）偿还借款1257.09万元，唯舍公司在该地上开发“水云天”项目。截至2005年4月，唯舍公司支付给汇通支行500万元。2005年5月至7月工商银行湖南省分行将汇通支行对汇宇湖南公司的剩余债权本金5583万元（唯舍公司对其中的757.09万元负有清偿义务）分别转让。其中：4233万元转让给中国长城资产管理公司长沙办事处，经长沙市中级人民法院（以下简称长沙中院）调解，在唯舍公司偿还379.99万元后，中国长城资产管理公司长沙办事处放弃剩余债权的追偿；1350万元转让给中国华融资产管理公司长沙办事处（后转让给武汉因为思特投资有限公司，以下简称因为思特公司），2012年4月湖南省高级人民法院（以下简称湖南高院）判决唯舍公司按比例偿还因为思特公司183.07万元，唯舍公司至今未履行偿还义务。唯舍公司取得“水云天”项目土地已支付879.99万元，未支付183.07万元。

　　9.关于反映因为思特公司申请长沙中院查封唯舍公司名下土地后，张家慧、刘远生等以虚假债权提出执行异议的问题

　　联合调查组查明，湖南高院判决唯舍公司偿还因为思特公司183.07万元后，因为思特公司向长沙中院申请强制执行。2015年5月，长沙中院裁定查封唯舍公司名下海口市国用（2004）第1738号、面积为7432.28平方米土地使用权。2016年9月，张家慧、刘远生等人和相关公司以该地块上开发建设的房产已过户至其名下为由，提出执行异议。2017年12月，长沙中院裁定解除了对该地块的查封。因为思特公司对唯舍公司的债权仍在执行中。

　　10.关于反映海南省人民政府欲将海南明日香高尔夫球场收回，刘远生利用法院资源通过诉讼仅以几百万就拿到手的问题

　　联合调查组查明，1992年日本国株式会社明日香乡村俱乐部出资成立海南明日香旅业公司（以下简称明日香公司），文昌市政府向其出让铺前镇七星岭地区1993.3亩土地开发建设“高尔夫乡村俱乐部”。1994年明日香高尔夫项目开工建设，2002年初因资金紧缺等原因停建。2006年明日香公司拟将股权转让，刘远生着手收购。2007年10月，文昌市政府因明日香公司土地未按期开发等原因拟无偿收回，但因收回土地程序不完善、依据不足，未获得省政府批准。2009年6月明日香公司缴纳1000万元基础设施配套费后，文昌市政府同意明日香公司继续限期开发该项目。

　　经调查，刘远生收购明日香公司，共向明日香公司原股东支付了4553.76万元和日元1159万元。2010年4月明日香公司100%股权变更登记为华融有限公司（该公司由刘远生在英属维京群岛设立的盛运公司100%控股）。收购期间，刘远生将明日香公司15%股权转让给商人苏某阳，刘远生实际拥有明日香公司85%的股权。2011年9月刘远生将明日香公司85%股权转让给香港商人黄某明。

　　经调查，在刘远生收购明日香公司期间和转让明日香公司后各有一起行政诉讼案件。一是2007年5月，因明日香公司的营业执照已过有效期，文昌市建设局撤销了颁发给明日香公司的建设工程规划许可临时证，5月25日明日香公司向海南省海南中级人民法院提起行政诉讼。二是2013年4月，文昌市规划局作出《关于撤销<关于审批海南明日香高尔夫乡村俱乐部体育休闲园改造规划方案的函>的函》，8月5日明日香公司向文昌市人民法院提起行政诉讼。目前没有证据证明上述两起诉讼与刘远生收购明日香公司有关联。

　　11.关于反映台商钟先生在明日香公司25%的股权无缘无故被刘远生“吃掉”的问题

　　联合调查组查明，网络反映的钟先生系台资企业宏基营造有限公司（以下简称宏基公司）法定代表人钟某炫之子钟某基，该公司于1993年从日本国株式会社受让明日香公司25%股权。刘远生在收购明日香公司过程中得知明日香公司45%股权（含宏基公司持有的25%股权）已被日本商人平田某收购，经与平田某商谈，刘远生以2.5亿日元收购上述45%股权。由于平田某此前收购上述45%股权未办理过户，宏基公司法定代表人钟某炫委托其侄子钟某昌办理股权变更手续，委托书已经琼台两地公证机构认证。2009年7月钟某昌代表宏基公司、刘远生代表华融有限公司签署明日香公司25%股权转让协议。该问题反映的25%股权属于刘远生交易所得。

　　12.关于反映刘远生答应将明日香公司18%股权转让给詹某梅，但在詹某梅支付数千万元股权转让款后，刘远生未履行股权转让义务的问题

　　联合调查组查明，2008年12月海南文昌籍商人陈某会以其妻子詹某梅的名义与华融有限公司签订协议，约定华融有限公司将明日香公司18%股权作价2200万元转让给詹某梅。之后，陈某会陆续投入900万元，但华融有限公司未履行股权转让义务。2014年10月，詹某梅与华融有限公司、明日香公司以及刘远生重新签订协议，约定华融有限公司退还詹某梅900万元并补偿詹某梅2300万元，明日香公司和刘远生承担连带保证责任。之后，刘远生向詹某梅退还900万元但未支付2300万元补偿款。2018年1月詹某梅向海口市中级人民法院（以下简称海口中院）起诉华融有限公司、明日香公司和刘远生，11月詹某梅向海口中院申请撤诉。之后，陈某会多次催促刘远生支付2300万元的补偿款，刘远生至今未支付。

　　13.关于反映刘远生的助理蓝某借给唯舍公司2亿元，唯舍公司以重庆雷士公司土地使用权作为抵押担保，刘远生由此获取重庆雷士公司60%股权的问题

　　联合调查组查明，2011年9月香港商人黄某明与刘远生商谈，刘远生将明日香公司85％股权转让给黄某明。因重庆雷士公司老板吴某江在澳门赌博欠下黄某强4.6亿元，经黄某强、黄某明、刘远生及吴某江协商，黄某明以吴某江重庆雷士公司100%股权作价4.6亿元，作为明日香公司股权转让的部分款项抵给刘远生，并由刘远生与吴某江签订重庆雷士公司股权转让协议。在履行协议过程中，刘远生发现吴某江仅持有60％股权，且持有40%股权的李某杰既不同意转让自己的股权、也不同意吴某江转让。为了控制公司土地资产、顺利办理60%股权过户手续，2011年12月刘远生安排其助理蓝某与唯舍公司签订一份2亿元的虚假借据，吴某江同意重庆雷士公司以其名下土地为唯舍公司办理抵押担保。后李某杰同意吴某江将60%股权转让给刘远生，三方于2012年6月签订股权转让合同，吴某江、李某杰分别将60%、10％的股权转让给刘远生，同时办理了过户手续。至此，刘远生对重庆雷士公司持股70%，李某杰持股30%。2012年7月刘远生办理了解除重庆雷士公司土地抵押登记手续。

　　14.关于反映李某杰将其持有的重庆雷士公司30%股权以1.1 亿元转让给刘远生，但刘远生反悔并向海南仲裁委申请撤销该股权转让协议的问题

　　联合调查组查明，刘远生、李某杰于2018年4月签订协议，约定由刘远生出资1.1亿元收购李某杰30%股权，李某杰退出公司经营。履行协议期间，刘远生、李某杰产生矛盾，刘远生不想继续收购李某杰30%股权。2019年3月刘远生向海南省仲裁委员会申请撤销股权转让协议。因双方均申请延期审理，并考虑到案外其他因素可能会影响案件审理，海南仲裁委员会于2019年6月12日中止该案审理。

　　三、关于反映刘远生涉嫌违法的问题

　　15.关于反映刘远生操纵股市、利用农业项目骗取政府补贴的问题

　　联合调查组查明，张家慧、刘远生股票账户分别于2014年6月16日、2014年6月9日销户；刘远生实际控制的海口洪远顾问有限公司、洋浦鑫祺工贸有限公司名下股票账户均已销户或进入休眠状态；刘远生以他人名义持有股票资金账户市值现有900余万元，没有证据证明刘远生操纵股市。据刘远生供述，其对外宣称操纵股市，是为了显摆自己能力很强。另外，联合调查组依法对刘远生实际控制、关联、疑似关联的企业进行了全面排查，目前尚未发现上述公司获取过政府农业补贴。

　　联合调查组在调查中发现的张家慧、刘远生涉嫌犯罪的问题，由有关机关依法移送检察机关审查起诉。