邮储银行福州埔顶支行落实反洗钱工作 拦截冒名客户
2018-10-24 16:14:35 来源：福州新闻网
2018年5月，邮储银行福州埔顶支行迎来一位女性客户，要求从银行卡取款32500元。办理过程中，客户表示遗忘密码要求先办理密码重置业务，并提供了身份证原件。
柜员在办理业务过程中，发现其本人与照片相似，但从年龄和面部特征观察，该客户与照片上的人员明显不符。柜员立即暂停业务并上报主管。
经主管询问，该客户承认身份证及银行卡均为其姐姐的，她是代替其姐姐办理业务。主管立即表示无法为其办理业务，并告知客户必须本人办理密码重置业务，客户立即离开网点。
客户身份识别工作是各家商业银行反洗钱基础工作之一，邮储银行切实贯彻"了解你的客户"的原则,不仅有效地防止了洗钱犯罪，还进一步预防了银行声誉风险。
【责任编辑：赖锋】
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