为进一步确保反洗钱各项监管法规的贯彻落实，切实提高履行反洗钱义务的能力和水平，有效防控监管处罚事件的发生，工行福建分行营业部根据总、省行的统一部署，针对近期人民银行反洗钱监管处罚的重点问题，积极采取措施加大对所辖各支行反洗钱制度执行情况的督查，并于8月12日至8月23日组织开展了反洗钱监管处罚重点问题的专项检查。

　　此次检查，该营业部严格按照总行《关于针对近期反洗钱监管处罚重点问题开展自查和整改的通知》和省分行《关于针对近期反洗钱监管处罚重点问题开展自查和整改的补充通知》要求与检查方案内容，有针对性地全面加强对客户身份识别工作执行情况、存量客户信息维护及可疑交易报告报送这三类监管处罚重点问题的检查。同时结合中国人民银行福州中心支行《关于做好银行业金融机构客户身份信息核实工作的通知》要求，认真做好对个人客户信息完整性、有效性的检查。

　　为确保检查工作的顺利开展，该部反洗钱中心及时转发了总、省行通知文件，要求所辖各支行要高度重视认真开展好自查自纠工作，切实保证自查网点覆盖面达100%，并抓实抓好自查发现问题的整改落实和自查报告的报送工作。在部署支行开展自查工作的同时，工行福建分行营业部又研究制定了抽检方案，并由抽查牵头部门内控检查中心组织运行管理部、个人金融业务部等相关专业部门召开了检查工作动员会，对我部的专项抽查工作进行了细致的安排，要求各专业检查人员务必相互配合共同完成好抽查工作，确保查实纠错，不走过场，并要对检查发现的问题认真研究，深入分析问题存在的原因，区分共性与个性问题，分别采取不同的切实可行的整改措施，积极督促支行及时落实整改，确保各类问题能够全面整改到位。

　　目前，该部的抽查工作正在有序进行中，此次抽查我部采取了现场与非现场相结合的方法，重点对所辖长乐等6家管辖网点支行和五四北等9家单一网点支行反洗钱制度执行情况及反洗钱监管处罚重点问题进行了检查，其中6家管辖网点支行实行 “1＋1”的抽查方法，检查范围为支行营业厅和1个下挂网点。我部将通过此次开展的检查工作，力争使所辖各机构和营业网点能够严格贯彻执行反洗钱法律法规及总、省行、营业部有关规定，有效杜绝违法违规行为，严控重大监管处罚事件的发生。