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佛山中院经审理查明,现年45岁的何丽琼原为佛山市禅城区邮政局大客户服务部经理。1999年至2003年间,何丽琼多次到澳门赌博,欠赌债共计400多万元。为尽快偿还赌债,从2003年9月至2006年8月期间,何丽琼组织、指挥原佛山市禅城区邮政局澜石邮政局局长陈绮丽以及霍婉华、陈国强、梁金祥、黎友勇等人,以澜石邮政局和龙角邮政局邮政储蓄的名义,对外非法吸收陈柳娟等198名储户的存款共计132490.8万元,其中,霍婉华、陈国强、梁金祥、黎友勇等人分别参与非法吸收储户存款45489.8万元至2726.4万元不等。
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这类犯罪除了以往的诈骗手段外,还出现了一些新“招数”,主要体现在三个方面:
一招:传销的手法除了惯用的“传人头”外,还出现了通过互联网传销的新方式。一些不法分子利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式通过互联网传销而非法集资。已破获的广州某公司的郭某、崔某非法经营案中,两人自2006年6月至2007年8月止,利用互联网络进行传销,推销所谓虚拟“服务器”,以所谓“振兴民族科技”为幌子,采取与被骗人员签订频道运营合作协议书的形式,半年内骗取1000多名群众投资款2亿余元。
案例选送:
江苏省南京市检察院受理了由侦查机关移送审查起诉的孙海瑜、胡臻等3人涉嫌集资诈骗,梅水良、魏家迅等9人涉嫌非法吸收公众存款一案。上述嫌疑人以种植灵芝为诱饵,集资诈骗、非法吸收公众存款达39亿余元,被骗群众达11万余人。
这个“人肉搜索”帖,自去年下半年先后在猫扑、天涯等网站上出现。但直到现在,帖子中的董事长还是没有找到。昨天(3月30日),记者从浙江乐清警方了解到,吴理武涉嫌非法吸收公众存款案,警方已成立专门的调查组,对此案进行调查。据初步了解,其负债近一个亿。
浙江丽水房地产企业银泰集团在民间进行大范围集资后,出现了8亿多元的巨额亏空。丽水市政府9月18日下午召开新闻发布会,宣布政府有关部门将成立资产清算组监督企业进入资产清算,同时,该集团法人代表季文华等四人已经被公安机关以挪用资金罪立案并刑事拘留。
(安徽)蚌埠中院作出终审裁定,维持怀远县法院对怀远县亿源农业科技开发公司罗宏等11名被告人,非法吸收公众存款案的一审判决。第一被告人罗宏犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑9年,罚金人民币200000元。其余被告人也被判处刑期不等的刑罚。
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