陈某峰设立的公司大门紧闭
什么样的人最阔绰?花别人钱的人。南安人陈某峰深谙此道,在一年多时间里,他“融资”本金8亿多元,每个月从本金按时支付利息,生活阔绰。当骗局兜底,他拍拍屁股潜逃,留下一个烂摊子。
记者从南安市公安局获悉,陈某峰已经被警方刑事拘留,案件还在进一步调查中。根据初步调查的情况,陈某峰涉嫌的诈骗金额为8亿余元,而非网络讹传的20多亿元。由于犯罪嫌疑人银行账户多且交易频繁,警方已经委托会计事务所对相关银行账户的交易明细进行审计,并全力追查资金去向,为受骗群众挽回损失。
涉嫌诈骗8亿元 并非网传的20亿元
陈某峰是7月29日被南安警方抓获的,地点是泉州美仙山花苑的地下车库内。当时他的座驾是一辆别克轿车,与他的“江湖身份”相去甚远。
这辆别克轿车是陈某峰从车行租来的,在他的名下有两部宝马、一部奔驰,还有一部今年3月入手的劳斯莱斯轿车,价值超600万元。
警方透露,7月14日,他原本和该案的一名受害人吴某“约好”,要去讨回“外借”的2亿元债务。然而,这一天他跑了,身上带齐各种证件,还有十多万元现金,直接去浙江。三四天后,陈某峰从浙江返回泉州,开着租来的别克车,一直游走在泉州周边县市。
7月15日,南安警方接到吴某报案,称陈某峰于2013年10月份,以虚构他人经商急需资金为由,骗取他本金加利息8亿多元,至今未归还。
接报后,泉州市公安局副局长、南安市公安局局长庄文斌立即指示南安经侦大队查清犯罪事实,缉捕嫌犯,挽回受骗群众损失。南安市公安局经侦大队负责人介绍,介入调查后,警方立即采取措施,防止陈某峰外逃;同时冻结陈某峰名下的银行账户,经查,其日常往来数亿元的多个银行账户的存款总额,竟只剩下几万元。
陈某峰落网后,南安警方经过初步调查,对外通报的调查材料显示,陈某峰涉嫌诈骗金额为8亿多元,并非网传的20多亿元:
2013年5月至2014年7月,陈某峰虚构以合作经营“内存外贷”替贷款企业垫付保证金,获取相当于月息5分以上的高额回报方式,诈骗吴某7.94亿元人民币。
今年7月2日,陈某峰虚构厦门一大厦要整体拍卖,需要缴纳4000万元保证金,诈骗吴某4000万元。
另外,陈某峰还虚构知名企业要进行租赁融资设备,需质押贷款2亿元,骗取另外3名受骗人4000多万元。
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