到目前为止,裕农现货电子盘的大部分投资者多是资金受到冻结,也有不少投资者,在裕农公司的现货电子盘交易中遭受了巨额损失。个别投资者的亏损金额,达到百万元之巨。
从事裕农现货电子盘的投资者,反映的非正常亏损,多来自两个方面,首先是被骗去账号密码,进行恶意操作。当投资者不交出账户和交易密码时,“操盘老师”的建议同样能杀人于无形。
报道称,在每一个裕农现货电子盘的受害者身后,都有代理商的身影。而且这些代理商,从提供的电话归属地来看,大多集中在广州。
受害人蒋先生称其代理商为“广州市臻万信息科技有限公司”,另一受害人张军的代理商为“广州博农投资公司”,一东北籍投资者则称自己的代理商为“广州拓天科技信息公司”。经查阅广州市工商局信息,均未发现上述公司的注册记录。
根据多名投资者透露的信息,他们与代理商的联系,基本都是QQ及电话形式,从未看到代理公司的营业执照,也未获得任何的书面代理合同。因此以上代理商的资质,以及与裕农公司的代理关系都令人怀疑。
多数投资者,投入小额资金后,在代理商的建议下,通常前几次都能获得小额的盈利,从而在高利润的诱惑下加大资金投入。
一旦投入大额资金,并向代理商透露了的具体的金额后,投资者在代理商的建议下建仓,却会遭到反向狙击,短短几个小时甚至是数分钟内就产生巨额亏损。这表明,交易对手方在裕农电子盘上有相当规模的资金,能够操控市场。
裕农公司的现货电子盘于12月5日遭到警方查封后,曾有多名外地投资者前往梧州,向警方询问被冻结的资金安全问题,据投资者介绍,梧州警方透露,被冻结的普通投资者人数近3000人,总资金超过1000万元。
而据一陈姓投资者介绍,因裕农公司的所有资金账户均走的建设银行通道,12月6日,他曾向位于广州的建设银行咨询,建设银行方面表示:“此前裕农公司客户账户资金总计过亿,流动性很大。”考虑到“过亿”与“1000万元”的巨大差额,中间的灰色部分,或有可能为在裕农电子盘上呼风唤雨的坐庄资金。
据了解,多数投资者都是在“代理商”营销电话介绍下才了解裕农公司的现货电子盘,但也有不少投资者,是在建设银行的“E商贸通”平台上接触裕农公司。
2011年9月,中国建设银行推出“企业级电子商务支付服务”系统,简称“E商贸通”。该产品是建设银行利用电子支付渠道,为大型商贸电子交易市场及其所属中小企业会员客户,提供电子商务资金结算、清算、托管以及信贷资金监管等综合性金融服务平台。
“E商贸通”平台支持现货实时交易和现货连续交易,成为建设银行抢占大宗商品现货交易结算市场的工具。
类似梧州裕农公司这样的电子商务平台服务提供商,与建设银行签署业务合作协议后,其公司名称就会出现在建行的“E商贸通”系统中,成为“E商贸通”的签约商户。
前文所述投资者常先生介绍,他正是在建行“E商贸通”的系统中,发现了梧州裕农公司的介绍,由此开始登陆裕农公司官网了解现货电子盘交易,最终基于对建行平台的信任,在裕农公司开立了账户。
裕农事发之后的2013年1月下旬,常先生登陆其建设银行个人网上银行展示,目前建设银行的“E商贸通”系统中,仍保存有梧州市裕农大宗农产品电子商务有限公司的席位。
建设银行的平台中,出现多个违法交易机构,对此,资深金融律师余红征表示:“尽管银行对这些机构提供的是无风险的结算业务,从商业上来说,无需承担任何责任。但从社会意义上看,商业银行承担着维护金融安全的职责。”
具体到梧州裕农的众多交易欺诈案例,余红征认为建设银行方面应承担相应的责任,因为“建设银行作为结算方和资金监管方,按照《反洗钱法》,有义务对于账户中交易的合法性进行监控。”
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