台江“巾盾”：维护辖区金融安全

台江区检察院“巾盾”金融检察办案团队。

集体名片

台江区检察院“巾盾”金融检察办案团队是一支专业过硬、经验丰富的队伍。团队成立于2021年，现有干警6名，主要负责打击各类危害经济安全犯罪。团队所在的第二检察部先后获得“全省检察机关先进集体”“2023—2025省级青年文明号”“巾帼文明岗”等荣誉称号。

作为福州首支金融检察办案队伍，台江区检察院“巾盾”团队履行金融犯罪刑事、民事、行政、公益诉讼四大检察职能，为服务保障辖区金融安全提供有力司法支撑。

近日，记者采访了这个团队。

融合职能惩治金融犯罪

“非法吸收公众存款、集资诈骗、洗钱等重大金融犯罪案件具有专业性强、社会关注度高、办案难度大的特点。”办案检察官说，台江区检察院在全市率先组建融合四大检察职能的“刑行衔接”办案团队——“巾盾”，通过“一体化”的工作运行模式，实现金融刑事涉民事、行政、公益案件线索的高效处理。

2023年以来，该团队共批捕破坏金融管理秩序和金融诈骗等犯罪案件27件44人，起诉16件30人；同时将追赃挽损工作贯穿办案全过程，实现追赃挽损600万余元。

在办理吴某某等人掩饰、隐瞒犯罪所得案中，“巾盾”团队就金融监管部门对违法出租、出借银行结算账户的存款人未给予行政处罚问题，发出全市首例关于“断卡行动”督促金融监管部门履职行政检察建议。该案入选最高检百件优秀行政检察类案例。

建模办案

营造良好金融生态

“利用大数据应用技术，‘巾盾’团队建立了数据模型，营造良好金融生态。”检察官说，依托数据模型，“巾盾”团队锁定犯罪嫌疑人13人，发出线索移送函8份，监督公安机关立案2件，取得一定成效。

在办理某保险公司申请立案监督一案时，“巾盾”团队发现保险行业存在“代理退保黑产”。检察官积极运用数据建模方式分析匹配，发现疑似被代理客户，锁定疑似黑产人员，最终有效打击了危害行业稳定的黑色产业链条。

在办理陈某某等9人骗取出口退税案时，“巾盾”团队发现涉案公司不间断开展虚开发票骗税活动且违法经营数年之久。检察官向市场监督管理局发出检察建议，推动监管部门加大执法巡查力度。

强化宣传

筑牢金融安全防线

“预防金融犯罪，创新普法必不可少。”台江区检察院相关负责人说，“巾盾”团队依托金融法治宣传教育基地、金融检察工作站、电诈普法小铺等载体，开展金融普法宣传，提高公众防范金融犯罪的意识，扩大金融检察工作的影响力。

此外，“巾盾团队”还协助开展“法润榕城”宣讲活动，在海丝中央法务区福州市片区服务中心开展“企业经营刑事法律风险防控”讲座，为企业家预防犯罪、化解风险提供实用的“金点子”。（记者 王光慧 通讯员 陈沁 受访单位供图）