多措并举，泰国出台一系列措施打击电信诈骗

据泰国媒体报道，缅甸边防部队近日在位于泰缅边境的泰国达府湄索县向泰方移交了61名电信诈骗受害者，由泰国警方对其进行调查询问，以便更清晰地了解诈骗分子的犯罪线索。这些受害者来自中国、印度、哈萨克斯坦、马来西亚、印度尼西亚等国，均从缅甸妙瓦底地区获救。泰国近期还逮捕了多名电信诈骗的嫌疑人。

今年以来，泰国政府强化打击电信诈骗和网络赌博等犯罪行为。日前，泰国地方电力局正式切断对泰缅边境缅甸一侧的电力供应，涉及缅甸孟邦、掸邦、克伦邦的5个电力交易点，其中两处位于妙瓦底地区，影响总电力供应量达20.37兆瓦。根据1996年泰国内阁决议，允许泰国地方电力局向邻国村庄出售电力。此前，泰国最大的电力公司泰国地方电力局为缅甸的5个地区供应电力。根据泰缅两国达成的协议，若电力供应威胁到泰国的能源与国家安全，泰方有权中断供应。泰国方面表示，经调查，这些交易点与电信诈骗团伙存在关联。泰方已通知缅方，明确这些交易点对泰国国家安全构成威胁。

泰国政府1月底还批准了一项法案，敦促银行、移动通信运营商和社交媒体运营者加大力度保障用户安全。相关方如因监管不力导致用户受损，将承担一定赔偿责任。法案批准当日，记者就收到了移动通信运营商发来的短信提示称，已开始使用人工智能技术对号码进行保护，将对恶意链接进行拦截。该法案还要求泰国通信运营商和国家广播和电信委员会对涉嫌诈骗者使用的SIM卡暂停服务。此外，对非法泄露个人信息者的处罚从罚款100万泰铢（1美元约合34泰铢）并处1年监禁提高至罚款最高500万泰铢并（或）处5年监禁。

根据泰国电子交易发展署网络问题与处理中心发布的最新报告，2024年该机构共收到3.53万起网络投诉，涉及网络购物、网络赌博、投资骗局等。泰国政府正在制定更为有效的措施，力图今年将网络犯罪案件减少70%。另据泰国央行数据，过去两年，泰国银行客户因网络金融诈骗损失了600多亿泰铢。泰国总理府发言人吉拉育表示，泰国每天因各种形式的网络犯罪损失6000万至7000万泰铢。对此，泰国央行宣布将加大力度打击利用“骡子账户”进行金融诈骗的行为。自1月31日起，银行停止处理可疑账户交易，同时必须立即通知试图将资金转入潜在欺诈账户的客户。银行还对涉及加密货币交易的相关账户加大管理力度，尤其是定期收到资金后迅速将其转移到加密货币交易所的账户将被标记为潜在可疑账户，并可能受到交易限制，以防止资金外逃。同时，银行将进一步严格开户流程。如果申请人背景资料不明，银行有权拒绝开户或施加交易限制。