



近日,闽清警方成功抓获1名涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人,并及时拦截涉案赃款7万元。
四川的赵女士在网上结识了一名自称“现役军人”的男子。在赢得赵女士的信任后,该男子向她推荐了一个投资理财平台,声称有内部渠道,保证投资稳赚不赔。为了增强赵女士的信心,该男子还伪造了一系列看似正规的投资平台数据和盈利证明。赵女士信以为真,持续向该平台投资,直到接到警方电话才恍然大悟。
办案民警介绍,就在赵女士进行大额投资的当天,一名男子来到闽清某银行,要求取款7万元。面对银行工作人员的询问,该男子回答模糊,多次更改取现理由。银行工作人员随即查询交易明细,发现该男子所持银行卡账户存在异常大额进账、快进快出等涉诈高风险特征。银行迅速启动“警银联动”机制,将情况通报给闽清警方。
闽清反诈中心迅速介入调查,发现该男子当日在不同银行多次取现,且现金均交给其他人员。警方随即联动辖区派出所,对可疑人员展开见面核查。经审查,该男子承认帮助诈骗团伙取款并获利。目前,案件正在进一步办理中。(记者 肖远强 通讯员 陈宇航)
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