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天降万元订单 花店老板被卷入洗钱案

2024-03-23 08:19:53来源:福州日报  作者:张铁国

日前,花店老板庄女士接到了一笔大订单,“神秘顾客”豪掷万金订购“鲜花+现金”礼盒。没想到,这惊喜背后竟暗藏洗钱骗局。

庄女士近日接到一名陌生顾客发来的微信订单,称要购买20份伴手礼送给员工,并在每份伴手礼中放入1000元现金红包。

与庄女士协商好包装费用后,该顾客将现金红包及鲜花礼盒费用共计2万多元转入庄女士银行卡,请其取现后直接制作,顾客到店内自取。庄女士按约定制作完成后,对方又以没空为由,叫了跑腿来店里将现金礼盒取走。

就在庄女士惊喜之际,她发现自己名下收款的银行卡被冻结,到公安机关咨询才得知,自己收到的钱竟然是诈骗团伙转账的赃款。

警方表示,这是一种新的洗钱方式。诈骗团伙为快速洗钱,往往会向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。诈骗分子盯准商家服务客户的心理,提出个性定制需求,并购买方便变现的商品(如烟酒、鲜花礼盒、黄金等),让商家提供银行卡号,将钱打入商家账户。随后,诈骗分子将卡号转发给电诈案件受害人。商家收到的“预付款”实际是诈骗案件的赃款。就这样,商家无意中成了诈骗分子的“帮凶”,也会导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划扣的重大损失。

警方提示,广大商户在经营时,需谨慎接收网络订单和大额线下订单,拒绝接收来历不明的钱款,且不要随意提供银行账户或收款二维码过账,若发现账户出现异常,应及时联系银行查明原因,如被公安机关依法管控,应积极配合调查取证。(记者 张铁国 通讯员 陈宇航)

【责任编辑:伊宁倩】
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