百万黄金通过快递转寄 福州台江警方侦破一起团伙洗钱案

“兼职代取快递，每单佣金100—200元。”这等“好活”看似轻松暴利，其中却潜藏着洗钱犯罪的利益链条。近日，福州市公安局台江分局从电诈涉案资金流向入手，沿异常黄金交易寄递线索缜密侦查，成功打掉一个以代收转送用涉诈资金购买的黄金进行“洗钱”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。

茶亭派出所民警依托“e体+”智慧赋能侦查手段研判嫌疑人身份信息

快递驿站背后暗含猫腻

2024年8月，台江公安分局茶亭派出所民警在辖区进行日常走访时，辖区内某快递驿站负责人向民警说起了一个异常情况。近段时间有两个陌生男子常来取件，一次总是取走一堆快递，有一些快递上还有知名金店品牌包装。两名男子总是开车来去，并不像是居住在附近。这引起了民警的警觉，民警联想到近期接报的一起刷单诈骗案件。案件中，刷单软件的“客服”多次以完成充值、加码返利、缴纳信誉押金等理由要求被害人通过购买黄金并寄送至指定地址，被害人在完成任务后，仍被客服要求继续购买黄金才可正常提现。由于涉诈资金通过实物黄金流转难以溯源，对资金流向的追踪往往陷入僵局。快递包裹中有什么？这两名男子是否将快递驿站当作了涉诈资金流转的“集散地”？民警立即将线索上报开展侦查。

循线追踪查获百万黄金

“诈骗分子为了规避涉诈资金被拦截追踪，在实施诈骗时诱导受害人购买黄金等贵重物品邮寄或交付，收到货后立即卖出套现，这种新型的涉诈资金洗钱方式会给我们侦办案件和追赃挽损带来一定困难。”案件经办民警黄勤炜说。在台江分局主战中心的全力配合下，民警依托“e体+”智慧赋能侦查手段摸排出取件人的身份信息，并确定该快递驿站为一起电信诈骗案件中“寄送黄金”的明确收货地址。民警悄悄在该快递驿站附近布控侦查，掌握到取件人行动轨迹及犯罪事实后果断出击开展收网行动。8月22日，嫌疑人张某某、王某再次来到快递驿站取件后，还未来得及转移包裹便被民警一举抓获。根据二人供述，民警连夜赶赴宁德市、莆田市抓获嫌疑人李某及组织者陈某，当场查获在途和未寄出包裹共54个，内含金条、首饰等黄金制品90余件共重1800余克，价值高达138万余元，同时串并10余起电信网络诈骗案件。

轻松“兼职”沦为电诈帮凶

据嫌疑人陈某交代，2024年7月底，其通过境外网络聊天软件获得了一份“代取快递”的兼职工作，上线要求陈某到指定的快递驿站收取包裹，并将包裹通过转寄或者线下送达的方式转交给上线。

当陈某第一次打开寄来的快递包裹时，惊讶地发现里面居然都是金条、首饰等黄金制品。上家向陈某暗示购买这些黄金的资金来路不正，并不断宽慰陈某，向其承诺“漂白”完成一单除固定佣金外，还可获取包裹内黄金价值一定比率的抽成。在高额报酬的诱惑下，尝到甜头的陈某还是抱着侥幸心理继续接下了这份“兼职”。为了多获取抽成，陈某不仅主动扩大了“接单量”，还积极找到了张某、王某、李某三人充当下线，四人按照上家指令取件寄件转送，俨然已沦为电信网络诈骗分子的洗钱“工具人”。但法网恢恢，几人的“发财梦”还没做几天，便被警方一网打尽。

目前，4名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（文/冯天宇）