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缅北电诈头目“姐夫”等225人被抓 自曝诈骗套路

2023-09-01 22:25:15来源:界面新闻

据河南广播电视台民生频道《大参考》栏目官方微博消息,近日,新乡警方捣毁缅北一特大电诈集团,先后共抓获涉案犯罪嫌疑人225名,其中境外窝点的诈骗人员达到169名,包括绰号“姐夫”的电诈头目赵某峰也一起落网,据了解,该电诈案涉及诈骗金额达1.4亿元,被害人遍及全国各地达1000余人。

在庭审现场,这起“杀猪盘”电诈案件背后最大金主赵某峰,当庭认罪。这是赵某峰第一次站在公众面前,此前,外界只知道缅北电诈圈里有一个绰号“姐夫”的电诈头目,手底下有200多名电诈人员。

新乡市电信网络犯罪侦查支队二大队大队长冯卿垒介绍,赵某峰2018年时因为赌博欠了几十万元的债,为了还债,他偷渡到缅北佤邦,自己做老板,从国内招募大量人员参与电信诈骗,从最早的20多人迅速扩大到200多人。

庭审现场,赵某峰交代,为了引诱受害人到他们可操控输赢的虚假博彩网站进行投注,一开始,他们都会让受害人尝到一点甜头,“5万块钱以内随你赢,超出5万块钱就被卡死了”。一旦受害人加大投注,他们就会通过控制输赢、限制提现,缴纳税款等方式,对受害人实施诈骗。正是这样的套路,让不少受害人倾家荡产。

新乡的李女士,就是在2021年初,添加这家诈骗集团一名自称“许少田”的聊手社交账户后,不到一个月时间,被骗走了850万元。“我们是在网上认识的,他每天对我嘘寒问暖,经常关心我,后来也就比较信任他。”李女士说。

新乡市公安局电信网络犯罪侦查支队民警张民隆介绍,他们在交往聊天的过程中,许少田说他有一个老班长,在澳门一个赌博网站上做安全检测。他说赌博网站有漏洞,只要在特定的时间内下注,可以稳赚不赔。

“当时我就用他的账号先去下注,帮他打理账号,每天就能赚几万,有时候多的话能赚十几万,后来我也就比较心动。”李女士说。

张民隆介绍,报案人(李女士)陆陆续续向这个平台里投资了850万。“确实我的账户里赢利也非常多,一个多月后,我账户里已经有4300多万。”李女士说,“我反复提现很多次,一直没有提现成功,客服告诉我说,因为我的赢利金额比较大,需要我缴纳一些税款,大概再充值400多万。”

早已把家底掏空的李女士,已无力继续充值,眼看再无“油水”可捞,自称“许少田”的网友也从此销声匿迹、人间蒸发,李女士只能报警求助。“我们通过资金查询发现,被骗资金在很短时间内,通过4个层级,200多个账号进行了多级流转。资金流转过程中,又与其他诈骗案件资金进行了混同拆分,特征非常明显,最终都通过虚拟货币平台进行了洗白。所以我们判断这是一个专业电诈团伙。”新乡市公安局犯罪侦查支队支队长安军胜介绍。

因为李女士被骗金额巨大,新乡市公安局电信网络犯罪侦查支队和长垣市公安局联合成立“6.20”专案组,展开针对缅北电信诈骗的跨境抓捕。

此前,公安部披露,随着我国对电信网络诈骗的打击力度加大,境内大批诈骗窝点开始加速向境外转移,主要分布在菲律宾、柬埔寨、马来西亚、越南、缅甸等东南亚国家,特别是缅北地区,作案数量占全部境外案件的68.5%。

据公安部消息,2023年8月15日至16日,中国公安部、泰国警察总署、缅甸警察总部、老挝公安部在泰国清迈联合举行针对本区域赌诈及衍生的人口贩运、绑架、非法拘禁等犯罪的专项合作打击行动启动会。

各方决定,在泰国清迈共同建立专项行动综合协调中心,并针对赌诈猖獗的区域设立联合行动点,以更紧密的合作、更主动的攻势、更专业的行动,严厉打击本区域电信网络诈骗和网络赌博犯罪,坚决扭转人口贩运及绑架、拘禁等犯罪高发态势。(界面新闻记者 张倩楠)

【责任编辑:陈颖】
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