神秘人想买79万元黄金“洗钱”？不愿提供身份信息还突然离去

日前，台江特艺城内发生了一件怪事：有顾客到一家黄金店欲购买价值79万元的黄金，店员要求其提供身份信息，此人竟然快速离去，就连已支付的7.8万元钱款都没有要回。

此事发生在不久前。当天，这家黄金店来了两名顾客，其中一人戴了帽子、口罩。到店后，其中一名女子提出，想花79万元购买约1.8千克黄金。店员当即为她办理了相关手续。结账时，却是另一名顾客刷卡支付，刷了第一笔款，共计7.8万元。

“买卖大额黄金时，商家必须核实买家的银行卡账户信息是否与本人匹配，并进行实名登记。”黄金店的吴老板表示，此前，新港派出所民警多次到场开展反洗钱宣传，提醒商户留意利用黄金珠宝进行洗钱违法犯罪活动的不法人员。因此，店员比较警惕，询问付款顾客的个人身份信息。这名顾客却表示，无法出示本人银行卡、身份证。

随后，店员又询问多次。这名顾客先说想换张银行卡支付，后来又说要回家取身份证。最后，此人压低了帽檐，快速离店，甚至没向店员索退已支付的7.8万元。

黄金店的吴老板觉得这名顾客有问题，便在“特艺城反洗钱商户联盟”警企沟通微信群里说起此事，引起了警方注意。

经警方查实，当天带着上述这名顾客到特艺城买黄金的女子也经营一家小黄金店，和对方并不认识。当时，那名顾客到她店里想买大量金饰，但她店里货源不足，便带着对方来到特艺城一家朋友开的店里购买，于是便出现了文章开头的一幕。

经警方初步认定，那名买黄金的顾客很可能涉嫌洗钱。目前，新港派出所已介入调查。

民警表示，因黄金珠宝业资金流量大、产品流通性强，一些不法分子利用购置黄金洗钱。台江特艺城有100多家珠宝首饰销售商户，其中经营黄金类的商户超过三成。为此，新港派出所民警走访了黄金珠宝商户，发放宣传单、召开座谈会、组建警企沟通联系微信群等，宣传反洗钱。（记者 林春长 通讯员 高煜婕）