仓山检察院高质效办理涉案2000多万元的诈骗案

“投资电影，稳赚不赔，签完合同只需要坐等分红”“这次我们邀请了两位著名演员当主演，决不亏钱，肯定赚钱”……2019年至2022年，以张某某、曾某等人为首的犯罪团伙精心设下影视投资骗局，引诱数十名投资者落入圈套，卷走2000多万元资金。

虚构“成功男士”人设诈骗2000多万元

据介绍，2019年至2022年，张某某、曾某、卓某某伙同聂某某（分别占股80%、5%、5%、10%）利用设立的幌子公司，违法从事网络诈骗犯罪活动。

该诈骗公司下设营销部、客服部、后勤部，组织严密，招募业务员、客服人员等，组建多个营销小组。业务员通过微信号添加女性客户，虚构中年丧偶单身等“成功男士”人设，使用固定话术与女性客户培养感情，以高额回报为诱饵欺骗客户投资电影版权转让项目。待客户将投资款转入上线公司的对公账户后，该诈骗公司再对接上线公司将伪造的合同寄给客户，并由公司客服组介入客户后期维护及二次营销，进一步诈骗客户钱财。

被害人的投资并未实际用于电影投资，而是由诈骗公司与上线公司五五分成。45名被害人受骗，涉案金额达2000多万元。

坚持“应追尽追”最大程度挽回损失

由于该案案情复杂、参与人员众多、涉案金额巨大，仓山检察院检察人员深入分析案件中的法律事实，准确把握案件中的实质法律关系。最终，仓山检察院分别以诈骗罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪对张某某、曾某等人提起公诉。仓山法院作出一审判决，对张某某等45人判处刑罚。

依法办案的同时，仓山检察院积极开展追赃挽损工作，坚持“应追尽追”，加强与公安、法院等相关部门的协作配合，成功引导被告人退赃退赔200余万元，预缴罚金57万元，并冻结涉案账户及相关资产，最大程度挽回受害人的经济损失。

制发检察建议加强综合治理

针对本案犯罪分子以公司为“幌子”或利用“空壳公司”实施违法犯罪活动，严重扰乱市场经济秩序的情况，仓山检察院向仓山区相关部门制发检察建议，提出加强综合治理的意见。相关部门回函采纳检察机关建议，并扎实整改落实。

仓山检察院还以真实案例为警示，拍摄反电信网络诈骗微视频《你的“好友”——明星名导“大电影”警惕投资新诈骗》，借助官方微信公众号等宣传阵地，增强民众反诈意识，助力形成全民反诈的良好社会氛围，维护社会和谐稳定和经济秩序。（记者 叶智勤 通讯员 林娜）