鼓楼检察院办理一起涉养老诈骗案 案值2000多万元

“罗阿姨，您上次说的腰疼好些了吗”“杨阿姨，您咨询的营养餐配方，我找了专家为您服务”……案卷中这些“关怀的话语”，在鼓楼区检察院经办检察官看来，显得格外刺眼。因为这背后隐藏的是一个个针对老年人的骗局。

去年5月，鼓楼区检察院受理一起诈骗案，到案犯罪嫌疑人70余人，涉案金额高达2000余万元。近日此案已判决。

检察官向老年人宣传防范诈骗知识。

能动履职 提前介入科学办案

据介绍 ，2020年9月，陈某，林某等人在福州成立一家生物科技公司，公司内每位业务员，都在网络上独立运营包装多个名叫“陈总”的账号，还设计了专用软件，通过网上交友平台与被害人（其中有不少老年人）聊天，在骗取他们信任后，让被害人交钱代理某款产品，虽允诺帮助分销，但实际上被害人的产品根本销售不出去。

“通过侦查监督与协作机制，在案件伊始，我们便提前介入引导侦查。”经办检察官说。在这起案件中，陈某、林某等人将公司设在福州，但选择身处外省市的对象下手，而且还有实际发货，希望以不成功的商业代理来包装诈骗行为，可谓十分狡猾。案件受骗的老年人达20余人。

面对部分老年受害人表述含糊、口音多样的困难，检察官多了一份耐心，仔细询问受害人，并前往产品加工厂实地走访，认真比对聊天记录、转款记录等，终于发现了疑点。

“我们发现，虽然陈某的公司向被害人允诺向其进货销售，但是在收到钱后，陈某的业务员对每个被害人所使用的各种不进货借口都是一模一样的，连用的推脱图片也是一样的。可以认定为有组织有目的的诈骗行为。”检察官表示。

“是否还有上下游关联公司？”“业务主管是否讨论诈骗套路问题？”办案中，检察官多想一层，多次听取侦查机关案情介绍、审查案件证据、参与案件讨论，并就取证重点、程序规范、罪名适用等问题，提出58项补充侦查意见，追捕嫌疑人2名。

经过严格审查，鼓楼区检察院以诈骗罪先后将70余人提起公诉。近日，陈某等人分别被判处14年6个月到3年不等有期徒刑，并处罚金。

综合施策 追赃挽损提升质效

“办案过程中，我们看到受骗老年人面对一屋子卖不掉的产品发呆，心里很难过。”经办检察官说。

多做一些，及时追赃挽损。鼓楼区检察院要求侦查机关及时冻结涉案用于收取被害人钱款银行账户，同时联合金融机构查清嫌疑人的金钱流向。检察官充分运用认罪认罚等规定，让犯罪嫌疑人主动退赃退赔，目前累计追赃挽损金额达300余万元，尽可能为受害人挽回损失。

同时，发挥能动履职，鼓楼区检察院会同公安、市场监管等部门，摸排辖区经营异常企业是否涉及非法集资、套路贷、违规售卖保健品等行为。同时综合施策，开展检察官进网格活动，深入养老机构、社区长者食堂等，以宣传单、答疑解惑、线索受理等形式，普及法律知识，以检察蓝守护最美“夕阳红”。

（记者 叶智勤 通讯员 许斯影）