福建发布2019年打击电信网络诈骗犯罪十大典型案例

2020-03-03 16:47:46  来源:福建警方防骗咨询热线
  

  2019年,在省委省政府、公安部的坚强领导下,福建省公安机关不忘初心,牢记使命,始终以人民利益为中心,坚持重拳打击电信网络诈骗案件,维护人民群众的合法权益。

  全年电信网络诈骗案件立案数比降5%,群众损失金额比降10%,破案数比升53%,抓获犯罪嫌疑人比升53%,取得了显著成效。

  经对2019年破获的大要案进行梳理,评选出2019年度打击电信网络诈骗犯罪十大典型案例。

  予以公布,以此警醒。

  十电信网络诈骗案件目录

  一.“9.11”跨境电信网络诈骗案

  二.“1.07”特大贩卖银行卡和对公账户案

  三.“3.26”特大贩卖银行卡和对公账户案

  四、邓某球等人系列刷单诈骗案(泉州)

  五.龙岩“2019.04.08”网络诈骗案列

  六.南平“2018.12.18”专案

  七、厦门某某网络科技有限公司涉嫌诈骗案

  八.宁德2018.12.17跨国电信诈骗专案

  九.厦门某某网络传媒有限公司诈骗案

  十.泉州陈某丽被诈骗案

  01、“9.11”跨境电信网络诈骗案

  2019年9月至10月,在公安部统一指挥和菲律宾警方大力支持下,省厅总队从莆田蔡某丽被诈骗案入手,联手安溪县公安机关在菲律宾马尼拉抓获电信网络诈骗嫌疑人277名,成功将其中244名犯罪嫌疑人押回我省漳州、泉州、莆田三地处理,查明该团伙以网络投资为由,诈骗受害者近千名,涉案资金数亿元。

福建发布2019年打击电信网络诈骗犯罪十大典型案例

  02、“1.07”特大贩卖银行卡和对公账户案

  2019年8月,在公安部统一指挥下,福建省公安厅组织全省刑侦部门成功对“1.07”特大贩卖银行卡和对公账户案件开展集中收网行动,抓获犯罪嫌疑人202名,刑拘44人,查获手机卡5413张、银行卡455张、对公账户57个。

  03、“3.26”特大贩卖银行卡和对公账户案

  2019年4月,在公安部统一指挥下,省公安厅组织指挥厦门、漳州、泉州、莆田、三明、南平、龙岩公安机关,对公安部下发的“3·26”贩卖银行卡和对公账户专案涉及我省人员线索开展统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人83名,缴获银行卡1400余张。

福建发布2019年打击电信网络诈骗犯罪十大典型案例

  04、邓某球等人系列刷单诈骗案(泉州)

  2019年6月至8月,泉州市公安机关从康某有被刷单诈骗4000余元案件入手,打掉以邓某球为首的电信网络诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人15名,查明该团伙自2018年11月份以来,以网店刷单返佣为由,诱骗受害人在自己提供的网店购物付款,骗取购物款,涉及受害人近千名,涉案金额近亿元,非法经营金额近6亿元。

福建发布2019年打击电信网络诈骗犯罪十大典型案例

  05、龙岩“2019.04.08”网络诈骗案列

  2019年5月,龙岩市公安机关经工作,在福建省和广东、安徽等地对2019.04.08网络诈骗案开展集中收网,打掉一个在新罗和漳浦等地非法搭建网贷诈骗平台的全链条犯罪团伙,抓获幕后老板、后台技术员、服务器租赁商、诈骗窝点等犯罪嫌疑人25名,串并案件512起,并深挖出上下游犯罪团伙7个、犯罪嫌疑人16名,涉案金额达1千余万元。

  06、南平“2018.12.18”专案

  2019年1月21日,在省公安厅刑侦总队大力支持下,南平市公安机关组织延平、建阳、邵武、建瓯、光泽等地民警500余名,分别在我省福州、泉州、南平和黑龙江、湖南、广东等地展开统一抓捕行动,摧毁犯罪窝点15个,抓获涉案犯罪嫌疑人305名,冻结涉案资金1200余万元,查明该团伙开设虚假投资平台,以投资赚取高额利润为由,骗取投资款人民币6千余万元。

  该案得到杜航伟副部长批示肯定。

  07、厦门某某网络科技有限公司涉嫌诈骗案

  2019年4月,厦门市公安机关经侦查,冲击厦门某某网络科技有限公司,抓获黄某芬等电信网络诈骗犯罪嫌疑人41名,查明该团伙于2016年5月至2019年4月,虚假提供保险服务,并诱骗受害人缴纳会员费做保险代理,串并案件3千多起,涉及受害人3千余名,涉案金额达1200余万元人民币。

福建发布2019年打击电信网络诈骗犯罪十大典型案例

  08、宁德2018.12.17跨国电信诈骗专案

  2018年12月,宁德居民许某恒报案称其被以理财投资为由诈骗112万元。

  经查,宁德市公安机关发现该诈骗窝点在境外,并逐步摸清了团伙成员身份情况。

  2019年2月至12月,专案组陆续抓获回国的犯罪嫌疑人50余名,查明该团伙于2018年4月起,在菲律宾冒充女性与受害人建立网友关系,再诱骗其参与网络赌博实施诈骗的犯罪事实,涉案金额共7百余万元。

  09、厦门某某网络传媒有限公司诈骗案

  2019年7月,厦门市公安机关经侦查,冲击厦门某某网络传媒有限公司,抓获郭某学等电信网络诈骗犯罪嫌疑人27名,查明该团伙以公司化运作模式,通过冒充法师身份,谎称公司售卖的佛事用品经过法师开光,虚假宣传产品效果,高价卖给受害人价格极低的产品,受害人数达2千余名,涉案金额5百余万元。

  10、泉州陈某丽被诈骗案

  2019年8月,泉州市民陈某丽被以投资比特币为由诈骗14.1万元。

  经过2个月侦查,泉州市公安机关先后在广东省茂名、深圳、惠州等地抓获该犯罪团伙“指导老师”、客服,取款等多个环节的犯罪嫌疑人17名,实现全链条打击,查扣赃款所购汽车4辆、现金3百余万元人民币,冻结2百余万人民币。

  咨询请拨打福建警方防骗咨询热线:96110-8。

【责任编辑:李琳珊】
  
     
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