浙江苍南警方摧毁一网络贷款诈骗团伙 抓获嫌犯19人

2019-05-28 16:47:38  来源:中国新闻网
  

中新网温州5月28日电(见习记者 潘沁文 通讯员 章明 林叶)从上家购入数万条公民个人信息,再以放贷给被害人的名义骗取贷款保证金和银行印花税,仅用一个多月,山西洪洞籍的张某等人便获利10万余元。日前,浙江苍南警方远赴山西省洪洞县实施抓捕,一举捣毁其诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人16人。为将该团伙连根拔起,专案组民警连夜分赴北京及湖北武汉两地,将涉嫌售卖公民信息余某等3人抓获。至此,苍南警方成功摧毁一个涉案19人的通讯网络诈骗、侵犯公民个人信息的犯罪团伙。

浙江苍南警方摧毁一网络贷款诈骗团伙 抓获嫌犯19人

犯罪团伙微信群。苍南警方供图

误信网络贷款 男子失财3000余元

4月9日,家住苍南龙港的周先生报警称,其被人以网络贷款的名义骗走3028元。周先生告诉民警,4月8日15时许,他接到一个电话,对方自称是一家贷款公司,可提供5万元贷款。巧的是,周先生近期也急需资金周转,便主动添加了对方的微信。对方在接收了周先生的个人身份信息后,要求先交纳保证金。

要先缴纳保证金?周先生有些迟疑,开始产生退意,而对方为证清白特意请求视频聊天。在视频中,周先生见到墙上贴有明显的公司标志,办公室内员工坐得井然有序。这一切都让周先生深信不疑,他快速地将1988元转至对方指定账户。第二天,对方又以需缴纳印花税为名要求周先生转账1040元。在完成两笔转账后,周先生却一直没有等到他的贷款金额到账。他再一次联络对方时,却发现已被对方拉黑。惊呼上当的周先生急忙报了警。

浙江苍南警方摧毁一网络贷款诈骗团伙 抓获嫌犯19人

警方查获的物品。苍南警方供图

小案揪出大团伙 警方深挖案中案

接到周先生报警后,苍南县公安局立即启动反电信诈骗预案,对该案进行专案侦查。专案组对本案作案手段和相关信息分析,发现此案并非单纯的个案,全国各地同一类型的案件有十余起,于是民警开展串并侦查。在上级公安机关及支付宝“天朗计划”安全团队的支持下,经过对各类线索的抽丝剥茧,专案组发现该类案件身后有一个较大的团伙在运作,且位于山西省境内。该团伙以“北京众创财富管理有限公司”为名,实行网络诈骗行为。

“这虽是一个皮包公司,内部分工却十分明确,有着制度完善的流水作业流程。”在经过数日数据分析研判后,苍南县公安局网警大队民警项飞虎说。该“公司”由王某和张某担任老板,李某负责远程审核客户资料,员工又分成资料审核组、人事财务组、话务组等。

为进一步摸清嫌疑人藏匿点,专案组民警辗转千里,多次前往山西排摸。经过一个多星期的蹲点,专案组最终确认嫌疑人落脚点为洪洞大槐树镇一处高档住宅小区内。4月23日,苍南县公安局组织精干力量在山西洪洞展开收网行动,在洪洞警方的协助下,顺利抓获山西洪洞籍的张某、李某利等16人,查获涉案电脑20台、手机15部。

【责任编辑:陈颖】
  
     
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